铭科精技：关于第二届董事会第三次会议决议公告2023-12-30
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-053
铭科精技控股股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。
会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计》的议案
董事会认为，2024 年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满
足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，
实现资源合理配置与合作共赢。关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，是正常、
合法的经济行为，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交
易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开，关联交
易价格定价合理公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不
影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以 3 票同意，全票
审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事夏录荣、孙加洪、杨国强回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订和新增制定相关治理制度》的议案
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，对相关治理制度进行修订或新增制定。
(1)《铭科精技控股股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(2)《铭科精技控股股份有限公司累积投票制实施细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(3)《铭科精技控股股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(4)《铭科精技控股股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(5)《铭科精技控股股份有限公司独立董事专门会议制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(6)《铭科精技控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(7)《铭科精技控股股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(8)《铭科精技控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(9)《铭科精技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(10)《铭科精技控股股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(11)《铭科精技控股股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
(12)《铭科精技控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以 上 修 订 和 新 增 的 公 司 治 理 制 度具 体 内容 详 见 公 司披 露 于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 1-5 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一) 第二届董事会第三次会议决议；
(二) 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
