证券代码：001328              证券简称：登康口腔          公告编号：2023-022



              重庆登康口腔护理用品股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会上没有新提议案提交表决；
    3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4. 本次股东大会第（三）项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过；
    5. 本次股东大会第（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十一）项议案需对
中小股东表决单独计票；
    6. 本次股东大会第（六）（十一）项议案部分股东回避表决，回避表决的股东名
称为：重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆本康壹号企业管理合伙企
业（有限合伙）；
    7. 本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    1. 现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）14:30。
    2. 网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月15日 9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年6月15日9:15-
15:00。
       （二）会议召开和表决方式
    本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
       （三）召集人
    重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会。
       （四）现场会议召开地点
    公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
       （五）会议主持人
    董事长邓嵘先生。
       （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
       二、会议出席情况
       （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计17名，代表股份数
为129,151,400股，占公司股份总数的75.0122%。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为13名，代表股
份数为3,008,800股，占公司股份总数的1.7475%。其中：通过现场投票的中小股东3
人，代表股份数为2,989,400股，占公司股份总数的1.7363%；通过网络投票的中小股东
10人，代表股份数为19,400股，占公司股份总数的0.0113%。
       （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共7名，代表股份数为129,132,000
股，占公司股份总数的75.0010%。
       （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份数为19,400股，占公司股份总
数的0.0113%。
       （四）其他人员出席情况
    除公司董事、总经理赵丰硕先生因工请假，其他公司董事、监事、董事会秘书、
北京市中伦（重庆）律师事务所律师出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
决议：
    （一）审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意129,142,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对8,600股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    （二）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意129,142,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932%；反对8,600股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意129,141,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对9,400股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
    （四）审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意129,137,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对13,900股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0108%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意2,994,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5314%；反对13,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4620%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （五）审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意129,142,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对8,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意3,000,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7108%；反对8,500股，占出
席会议中小股东所持股份的0.2825%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （六）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆本康壹号企
业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份为12,673,400股。
    同 意 116,462,900 股 ，占 出 席 会 议 有 表 决 权的 股 东 所 持 股 份 的 99.9870% ； 反 对
14,900股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0128%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意2,993,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4981%；反对14,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4952%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （七）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
   同意129,137,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对14,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0108%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
   中小股东表决情况：
   同意2,994,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5281%；反对14,000股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4653%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意129,137,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对13,900股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0108%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
   中小股东表决情况：
   同意2,994,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5314%；反对13,900股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4620%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （九）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
   同意129,141,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对9,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
   中小股东表决情况：
   同意2,999,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.6776%；反对9,500股，占出
席会议中小股东所持股份的0.3157%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    （十）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：通过
   表决情况：
    同意129,141,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对9,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    （十一）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆本康壹号企
业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份为12,673,400股。
    同 意 116,463,800 股 ，占 出 席 会 议 有 表 决 权的 股 东 所 持 股 份 的 99.9878% ； 反 对
14,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0120%；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意2,994,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5281%；反对14,000股，占
出席会议中小股东所持股份的0.4653%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所；
    （二）律师姓名：刘枳君律师、任仪律师；
    （三）结论性意见：北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2022年年度
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会召集人资格、出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
    五、备查文件
    （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    （二）北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告


                                                 重庆登康口腔护理用品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2023年6月15日