证券代码：001332        证券简称：锡装股份           公告编号：2023-026



                     无锡化工装备股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，
会议于 2023 年 8 月 22 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董
事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体董事已经对公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023
年半年度财务报告》进行审阅和确认，保证本公司《2023 年半年度报告》《2023
年半年度报告摘要》《2023 年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会同意将公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023
年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023
年半年度财务报告》等（公告编号：2023-023、2023-024）。


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    （二）审议并通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体董事已经对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行审阅和确认，并保证本公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    董事会同意将公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
按照信息披露的要求对外披露。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-025）。

    三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

    （二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会
议相关议案的独立意见》

特此公告。

                                         无锡化工装备股份有限公司董事会
                                                  2023年8月24日




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