证券代码：001332        证券简称：锡装股份          公告编号：2023-038



                    无锡化工装备股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开职
工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26
日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监

事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事
会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023
年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，
实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召
集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事同意选举黄海雄先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议选
举产生之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

    （二）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023
年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    监事会同意董事会将公司《2023 年第三季度报告》按照信息披露的要求对
外披露。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

    三、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

                                         无锡化工装备股份有限公司监事会
                                                   2023年10月28日




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