证券代码：001332        证券简称：锡装股份          公告编号：2023-043



                    无锡化工装备股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事，会议
于2023年11月17日13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由公司监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集、召开
和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合
理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》（公告编号：2023-041）。


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    三、备查文件

   （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

                                      无锡化工装备股份有限公司监事会
                                               2023年11月18日




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