证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-018
浙江光华科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开情况
(1) 召开时间
① 现场会议时间为 2023 年 5 月 15 日（星期一）14：00
② 网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
1
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2. 出席情况
(1) 出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 22 人，持有或代表公司有表决权股份
88,106,906 股，占公司股份总数的 68.8335%。
① 现场会议出席情况
出 席本次现场会议的股东（代理人）共 10 人，持有或代表公司股份
88,000,100 股，占公司股份总数的 68.7501%；
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计 12 人，持有或代表公司有表决权股份 106,806 股，
占公司股份总数的 0.0834%；
③ 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 17 人，代表股份 4,106,906
股，占公司股份总数的 3.2085%。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
议案 1.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
同意 股份数（股） 88,000,200 同意 股份数（股） 4,000,200
占出席会议所有股东有 99.8789 占出席会议所有股东有 97.4018
2
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 占出席会议所有股东有 99.8789 同意 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 占出席会议所有股东有 99.8789 同意 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 占出席会议所有股东有 99.8789 同意 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 弃权
占出席会议所有股东有 0 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
4
） ）
议案 5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,017,904 股份数（股） 4,017,904
同意 占出席会议所有股东有 99.8990 同意 占出席会议所有股东有 97.8329
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 89,002 股份数（股） 89,002
反对 占出席会议所有股东有 0.1010 反对 占出席会议所有股东有 2.1671
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 占出席会议所有股东有 99.8789 同意 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 反对
占出席会议所有股东有 0.1211 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
5
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 7.00 《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 占出席会议所有股东有 99.8789 同意 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
议案 8.00 《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过
所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计
股份数（股） 88,000,200 股份数（股） 4,000,200
同意 同意
占出席会议所有股东有 99.8789 占出席会议所有股东有 97.4018
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
6
） ）
股份数（股） 106,706 股份数（股） 106,706
反对 占出席会议所有股东有 0.1211 反对 占出席会议所有股东有 2.5982
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
股份数（股） 0 股份数（股） 0
弃权 占出席会议所有股东有 0 弃权 占出席会议所有股东有 0
效表决权股份比例（% 效表决权股份比例（%
） ）
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2. 律师姓名：孙敏虎 王帅棋
3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江光华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会法律意见书
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
7
2023年5月16日
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