证券代码：001333          证券简称：光华股份            公告编号：2023-028




                     浙江光华科技股份有限公司

               2023年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

    1. 本次股东大会无否决议案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

    1. 召开情况

    (1) 召开时间

    ①    现场会议时间为 2023 年 8 月 3 日（星期四）14：30

    ②    网络投票时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

    (2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。

    (3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    (4) 召集人：公司董事会

                                      1
    (5) 主持人：董事长孙杰风先生

    (6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    2. 出席情况

    (1) 出席的股东情况

    参加投票的股东（代理人）共计 12 人，持有或代 表公司有 表 决 权 股 份
95,006,500 股，占公司股份总数的 74.2238%。

    ①   现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东（代 理人）共 9 人， 持有 或代表 公 司 股 份
88,000,000 股，占公司股份总数的 68.7500%；

    ②   网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 3 人，持有或代表公司有表决权股份 7,006,500 股，
占公司股份总数的 5.4738%；

    ③   参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 7 人，代表股份 11,006,500
股，占公司股份总数的 8.5988%。

    (2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

    1、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》

    本议案采取累积投票制，选举孙杰风先生、姚春海先生、张宇敏 先生 、朱
志康先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

    1.01 选举孙杰风为第三届董事会非独立董事

                                   2
    表决结果：同意 95,000,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,001 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9410%。

    表决结果：孙杰风先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.02 选举姚春海为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 95,000,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,001 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9410%。

    表决结果：姚春海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.03 选举张宇敏为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 95,000,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,001 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9410%。

    表决结果：张宇敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.04 选举朱志康为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 95,000,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,001 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9410%。

    表决结果：朱志康先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

    本议案采取累积投票制，选举顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生 为公

                                   3
司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：

    2.01 选举顾建汝为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 95,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9409%。

    表决结果：顾建汝女士当选为公司第三届董事会独立董事。

    2.02 选举褚国弟为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 95,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9409%。

    表决结果：褚国弟先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    2.03 选举孙卫国为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意 95,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9409%。

    表决结果：孙卫国先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    3、逐项审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的
议案》

    本议案采取累积投票制，选举陈霞利女士、姚金海先生为公司第 三届 监事
会股东代表监事。公司第三届监事会监事中最近两年内曾担任过公司 董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情 况如下：

    3.01 选举陈霞利为第三届监事会股东代表监事


                                   4
    表决结果：同意 95,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9409%。

    表决结果：陈霞利女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。

    3.02 选举姚金海为第三届监事会股东代表监事

    表决结果：同意 95,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数
的 99.9932%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,000,000 股，占出席本次股东大会
有表决权中小股东股份总数的 99.9409%。

    表决结果：姚金海先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。


    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

    2. 律师姓名：王帅棋、钟离心庆

    3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格 、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则 》《上市
规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


    四、备查文件

    1、浙江光华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年 第二
次临时股东大会法律意见书




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特此公告。


                 浙江光华科技股份有限公司

                                  董事会

                             2023年8月4日




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