证券代码：001333         证券简称：光华股份           公告编号：2023-045




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第三 次会
议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在
公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主 持。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法 》等法律
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议：


     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

    监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要受当前
资本市场环境及政策变化、资本运作计划等因素影响所致，终止不会对公司的
生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

    本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项的公告》（公告编号 2023-046）。


     三、备查文件

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1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。



                                    浙江光华科技股份有限公司

                                                       监事会

                                             2023 年 12 月 5 日




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