楚环科技:第二届董事会第七次会议决议公告2023-06-02
证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2023-023
杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
通知已于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年
5 月 31 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持,会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经审议,董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务负责人的公告》(公告
编号:2023-024)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日