证券代码：001336         证券简称：楚环科技          公告编号：2023-027


                   杭州楚环科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知已于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 7
月 11 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    经审议，公司董事会同意对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的部分
条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更
登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关
要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核
准的内容为准。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-028）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。



                                            杭州楚环科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 7 月 12 日