证券代码：001336           证券简称：楚环科技          公告编号：2023-031



                   杭州楚环科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间
    现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）14:30；
    网络投票时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7
月 27 日 9:15-15:00 期间任意时间。
    2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈步东先生
    6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
                                                                           占公司有表决
                                                         代表股份数量
                 类别                      人数                            权股份总数的
                                                           （股）
                                                                                  比例

1.股东及股东授权代表                               9        52,094,500            64.8155％

              1.1 现场出席                         8        52,090,400            64.8104％
其中
              1.2 网络投票                         1              4,100               0.0051％

2.中小股东及中小股东授权代表                       1              4,100               0.0051％

       2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人
员列席了会议。


       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 以下提
案：
       （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
       表决结果：

                        同意                      反对                         弃权
 股东类型
                票数       比例（%）     票数      比例（%）        票数        比例（%）

  普通股     52,090,400        99.9921    4,100          0.0079            0            0.0000

       本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；
       2、律师姓名：游弋、赵依格；
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
   四、备查文件
   1、《杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。


   特此公告。


                                       杭州楚环科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 28 日