证券代码：001336         证券简称：楚环科技         公告编号：2023-043


                   杭州楚环科技股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业
薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履
职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年 6
万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）。董事会采纳了薪
酬与考核委员会的提议。调整后的独立董事津贴方案的具体内容如下：
    1、适用对象：第二届董事会任期内的独立董事。
    2、适用期限：自 2024 年 1 月 1 日起执行。
    3、津贴标准：年度合计 10 万元人民币（税前）。
    4、其他说明：
    （1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司
代扣代缴。
    （2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件
的，按其实际任期计算并予以发放。
    本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公
司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会

             2023 年 12 月 13 日