广东德冠薄膜新材料股份有限公司

                                 关于

        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成
情况如下：

    1、提名与发展战略委员会

    发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹
惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。

    2、审计委员会

    发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹
惠娟为会计专业人士，并担任召集人。

    3、薪酬与考核委员会

    发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王
韶峰，叶远璋担任召集人。

    公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、《公司章程》、《提名与发展
战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》
等规定开展工作，履行了相应职责。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专

门委员会的设置情况说明》之签章页）




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                                                    2023 年    月    日




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