证券代码：001378           证券简称：德冠新材         公告编号：2023-014



               广东德冠薄膜新材料股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议
通知于 2023 年 12 月 9 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本
次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满，依据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。经
审查，监事会拟提名杨展彪先生、叶松英先生为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第六次临时股东大会审
议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五
届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    1、《提名杨展彪为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《提名叶松英为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、备查文件
     公司第四届监事会第二十四次会议决议。


     特此公告。


                                       广东德冠薄膜新材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 12 月 14 日