证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2023-40

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十一届监事会第五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2023 年 6 月 20
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 6 月 26 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场表决的方式召开。
    3．监事出席会议情况
    会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于筹划公司控股子公
司分拆上市的议案》；
    经审核，公司监事会认为：本次筹划控股子公司宗申航发公司分拆上市事项
符合公司总体战略布局，有利于宗申航发公司拓宽融资渠道，提升宗申航发公司
核心竞争力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次分
拆上市不会导致公司丧失对宗申航发公司的控制权，不会对公司其他业务板块的
持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。公司需
在上市方案初步确定后，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，履行相应
决策程序，审议本次分拆上市的相关议案。综上，同意公司启动本次分拆上市的
前期筹备工作。

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    2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更 2023 年度审
计机构的议案》。
   上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
   以上第 2 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件

   1．公司第十一届监事会第五次会议决议；
   2．公司第十一届监事会第五次会议相关事项审核意见。


   特此公告。




                                           重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 6 月 27 日




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