证券代码：001696            证券简称：宗申动力          公告编号：2023-49

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开和出席情况

    1．召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）
     现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 7 月 12 日
 上午 9:15)至投票结束时间(2023 年 7 月 12 日下午 15:00)的任意时间。
    2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
    3．召集人：公司董事会
    4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5．主持人：董事长左宗申先生
    6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
     7．出席本次会议的股东及股东代理人共 20 名，代表股份 447,912,821 股，
 占上市公司总股份的 39.1181％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计
 3 人，代表股份 437,576,814 股，占上市公司总股份的 38.2154％；参与网络投
 票的股东共计 17 人，代表股份 10,336,007 股，占上市公司总股份的 0.9027％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股
 份 10,336,007 股，占上市公司总股份的 0.9027％。其中：通过现场投票的中小
 股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中
 小股东 17 人，代表股份 10,336,007 股，占上市公司总股份的 0.9027％。
    8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
                                    1/2
等。

       二、议案审议表决情况

       会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：


       1．审议并通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。


       全体股东表决结果是：同意 447,486,790 股，占出席会议所有股东所持股份
 的 99.9049％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
 426,031 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
 0.0951％。
       中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,909,976 股，占出席会议
 的中小股东所持股份的 95.8782％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
 的 0.0000％；弃权 426,031 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
 的中小股东所持股份的 4.1218％。

       三、律师出具的法律意见

       上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并
 发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
 资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东
 大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

       四、备查文件

       1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2．法律意见书。

       特此公告。
                                             重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 7 月 13 日


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