证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2023-40

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                       2022 年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2023 年 4 月 4 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2022 年度股
东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 5 月 30 日下午
14：30 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了
法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，所持股份 5,412,795,371 股，占
公司股份总数 6,185,183,893 股的 87.5123%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 9 名，所持股份 5,396,745,085 股，占公司股份总数的 87.2528%；参加
网络投票的股东 7 名，所持股份 16,050,286 股，占公司股份总数的 0.2595%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议公司《2022 年度董事会工作报告》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （二）审议公司《2022 年度监事会工作报告》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （三）审议公司《2022 年财务决算报告》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （四）审议公司《2023 年财务预算报告》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （五）审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （六）审议公司《2022 年度利润分配预案》。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （七）审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要。
    同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；
反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,497,086 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8989%；反对股份
16,700 股；弃权股份 0 股。
    （八）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
    同意股份 5,398,228,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7309%；
反对股份 11,800,316 股；弃权股份 2,766,800 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,946,670 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 11.7882%；反对股份
11,800,316 股；弃权股份 2,766,800 股。
    （九）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规
则》的议案。
    同意股份 5,397,551,385 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%；
反对股份 15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,269,800 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 7.6893%；反对股份
15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    （十）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》
的议案。
    同意股份 5,397,551,385 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%；
反对股份 15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,269,800 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 7.6893%；反对股份
15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    （十一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规
则》的议案。
    同意股份 5,397,551,385 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%；
反对股份 15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,269,800 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 7.6893%；反对股份
15,243,986 股；弃权股份 0 股。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了周黎亮先生代表独立董事所做的《独立董事 2022 年度
述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、王景
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
    五、备查文件
    （一）招商公路 2022 年度股东大会决议。
    （二）招商公路 2022 年度股东大会法律意见书。




                                 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                           二〇二三年五月三十日