证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2023-58
债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司
      关于召开招路转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，于 2019 年 3 月 22 日公
开发行 5,000 万张可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012），
每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 50 亿元。
    公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》。根据
《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规
则》等相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开招路转债
2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 时
在公司召开招路转债 2023 年第一次债券持有人会议。
    现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 10:00 时
    （三）会议召开地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 楼招商公
路大会议室
    （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决。
    （五）债权登记日：2023 年 8 月 22 日
    （六）出席对象：
    1、截至 2023 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债
券持有人；
    2、董事会委派出席会议的授权代表；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、董事会认为有必要出席的其他人员；
    5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详
见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2023 年 8 月 25 日 16:00。
     二、会议审议事项
    本次债券持有人会议审议议案：

  序号                                 议案名称

   1       关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案
    上述议案已经在公司 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议审
议通过，详情请查阅公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
    三、会议登记方法
     （一）登记时间：2023 年 8 月 23 日-25 日上午 9:30-11:30；下午 14:30-
 16:00（节假日除外）。
    （二）登记地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 楼招商公路董
事会办公室
       （三）登记办法：
    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营
业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份
证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公
章）、授权委托书（样式参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
   2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适
用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有
人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委
托书（样式参见附件 1）、持有本期未偿还债 券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；
   3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书（样式参见附件 1）、委托人持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件；
       4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式
登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事会
办公室存档；
   5、本次会议不接受电话登记。
    四、表决程序和效力
       （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决
（表决票参见附件3）。
   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00
前将表决票 通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“五、
其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司
指定邮箱 cmetir@cmhk.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本
次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公
司董事会办公室存档。
   （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。
       （三）每一张未偿还的招路转债债券（面值为人民币 100 元）有一票表决
权。
    （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相
关批准另行确定的日期起生效。
    （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效
决议相抵触。
    （六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议
于监管部门指定的媒体上公告。
   五、其他事项
    （ 一）会议联系方式
   联系人：董事会办公室
   联系电话：010-56529088
   邮编：100022
   邮箱：cmetir@cmhk.com
   联系地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 楼
   （二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
   （三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。


   特此公告。


                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                           二〇二三年八月十一日
附件 1：授权委托书


附件 2：招路转债 2023 年第一次债券持有人会议参会回执


附件 3：招路转债 2023 年第一次债券持有人会议表决票
附件 1：授权委托书

                               授权委托书

 招商局公路网络科技控股股份有限公司：

          兹委托________先生（女士）代表本单位法定代表人（或本自然人）出
 席 2023 年 8 月 28 日召开的贵公司招路转债 2023 年第一次债券持有人会议，并
 代为行使表决权。


 委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

 委托人证券账户卡号码：



 序号                 投票议案名称                  同意        反对   弃权
          关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募
   1
                REITs 申报发行工作的议案


 委托人签名（盖章）：                受托人签名：


 委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                     委托日期：            年    月    日
 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：参会回执


                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

         招路转债 2023 年第一次债券持有人会议参会回执




   兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席招商局公路网络
科技控股股份有限公司招路转债 2023 年第一次债券持有人会议。

   债券持有人（盖章或签字）：

   如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：



   债券持有人证券账户号：



   持有债券简称：招路转债



   持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：



   参会人：



   联系电话：



   电子邮箱：



   参会形式： □现场       □通讯
附件 3：表决票



                 招商局公路网络科技控股股份有限公司

           招路转债 2023 年第一次债券持有人会议表决票


                                                              表决结果
  序号                    议案名称
                                                     同意       反对     弃权

          关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募
   1
                REITs 申报发行工作的议案




   债券持有人（签字或盖章）：




   法定代表人/代理人（签字）：




   债券持有人持有债券简称：




   招路转债持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）




   债券持有人证券账户：

                                                            2023 年 8 月 28 日
   说明：
   1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
   2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”
的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文
字或其他符号标明的表决结果无效。
   3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达
的文件与原件不一致时，以原件为准。