证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2023-61

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）

第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体

监事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监

事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    二、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案为： 以 2023 年 3 月 31 日总股本
6,185,183,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.14 元（含税），
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将
维持每 10 股派发现金股利 4.14 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至
2023 年 7 月 7 日，公司总股本为 6,185,184,109 股，公司共分配现金股利
2,560,666,221.12 元，上述分配方案已于 2023 年 7 月 18 日实施完毕。根据《股
票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行
权价格统一由 8.01 元/股调整为 7.60 元/股。
    经核查，监事会认为：对公司首批授予及预留授予股票期权行权价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》《招商局公路网络科技控股股份有限公司股
票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    三、审议《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第二个
行权期行权条件未成就的议案》。
    经审核，监事会认为：关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票
期权第二个行权期行权条件未成就的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的规定，当期生效
条件未成就的股票期权，将由公司注销相关期权。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




                                 招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

                                         二〇二三年八月二十五日