证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2023-83

债券代码：127012          债券简称：招路转债



               招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方
式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与
关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易议案》。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与关联方共同设立公司收购湖
南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易公告》。
    公司董事、总经理杨旭东先生目前兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的
董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关
联董事杨旭东先生回避表决。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（1 名关联董事回
避表决）。
    上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意
将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。




                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十一月二十四日