证券代码：001979         证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2023-058

              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 5 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 5 月 5 日，会议以通讯方式举行。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任黄均隆先生为公司董事会秘书，任期至
第三届董事会届满之日止，公司独立董事均表示同意该议案，具体内容详见公司
今日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二三年五月六日