证券代码：001979                    证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2023-095


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
     或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次会议没有否决议案。
     2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开的情况

     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7
月15日、2023年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》。

     公司2023年第二次临时股东大会于2023年7月31日下午2：30在公司总部会议室召开。
会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许永
军因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关
规定。

     二、会议的出席情况

     出席会议的股东及股东代理人213人，代表股份5,830,520,173股，占本公司有表决
权 股 份 总 数 69.90% ， 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 12 人 ， 代 表 股 份
5,164,136,018股；通过网络投票的股东共201人，代表股份666,384,155股。

     公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林
律师、杨尚东律师列会见证。

     三、会议的表决情况

     会议审议通过了全部议案，其中议案 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避
了表决；议案的具体表决情况如下：



                                               1
        议案 1、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

                可参加表决的                同意                          反对                    弃权
                  股份（股）         股数            比例        股数             比例     股数          比例

与会全体股东       667,910,003    664,130,116      99.4341%     3,779,887        0.5659%          0        0%


         其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
    决结果：同意 664,130,116 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.4341%；反对
    3,779,887 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5659%；弃权 0 股，占该等股东
    所持有效表决权股份总数的 0%。

        议案 2、关于子公司为会展运营提供担保的议案

               可参加表决的股               同意                          反对                    弃权
                   份（股）          股数            比例        股数             比例     股数          比例

与会全体股东   5,830,520,173     5,826,740,286     99.9352%   3,779,887          0.0648%          0        0%



         其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
    决结果：同意 664,130,116 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.4341%；反对
    3,779,887 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5659%%；弃权 0 股，占该等股
    东所持有效表决权股份总数的 0%。


        四、律师出具的法律意见


        广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师现场见证了本次股东大会，并出具了
    《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
    《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
    的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
    序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
    决议》合法、有效。


        《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


        特此公告。




                                                      2
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                董   事   会
           二〇二三年八月一日




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