证券代码：001979                                     证券简称：招商蛇口



                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
     依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份

 有限公司(以下称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会

 第八次会议审议的相关议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

     关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

     我们认为，公司出具的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》充分地

 反映了招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、

 经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融
 机构，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国

 银保监会的严格监管。

     关于聘任首席合规官的议案
     经审核刘晔先生的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为刘晔先
生符合相关法规规章要求的担任上市公司首席合规官的任职资格，具备与其行使职权相
适应的专业能力和职业素质，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不是失信被执行人。

   公司聘任刘晔先生为公司首席合规官，审议表决程序合法合规，不存在损害股东、
尤其是中小股东利益的情形。刘晔先生的工作经验有助于推动公司未来发展，符合上市
公司的根本利益。


     综上，我们同意聘任刘晔先生为公司首席合规官。




     独立董事：屈文洲 蔡元庆 孔 英



                                                      二〇二三年八月二十五日

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