证券代码：001979           证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2023-154



            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏。

     一、关联交易概述

     “海上看湾区”项目是由深圳市文体旅游局与招商局蛇口工业区控股股份有
 限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”）牵头，由招商蛇口之全资子公司
 深圳招商迅隆船务有限公司（以下简称“招商迅隆”）作为运营主体打造的深圳
 滨海游船旅游项目。为进一步满足旅游客船运力需求，招商迅隆公开招标新建两
 艘72m大湾区旅游客船，招商局工业集团有限公司（以下简称“招商工业”）之
 全资子公司招商局邮轮制造有限公司（以下简称“招商邮轮制造”）以单船人民
 币12,500万元（含增值税），总价人民币25,000万元（含增值税）中标，招商迅
 隆拟与招商邮轮制造签订旅游客船建造合同，交易金额总价为人民币25,000万元
 （含增值税）。
     招商迅隆与招商邮轮制造均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）
 实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
 构成关联交易。
     2023年12月29日，本公司第三届董事会2023年第九次临时会议对《关于控股
 子公司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的议案》进行了审议。关联董事张
 军立、刘昌松、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0
 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本次关联交易无须提交本公司股东大会
 审议。
     本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
 不需经过其他有关部门批准。
     二、关联方基本情况
     公司名称：招商局邮轮制造有限公司
     公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
     成立日期：2018 年 9 月 18 日

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    法定代表人：梅中华
    统一社会信用代码：91320684MA1X75R53F
    注册地址：江苏省南通市海门市滨江街道新安江路 1 号内 2 号房
    办公地址：江苏省南通市海门市滨江街道新安江路 1 号
    注册资本：20,000 万美元
    主营业务：船舶与海洋工程设备（含模块）的设计、制造及维修；豪华邮轮
及深水（3000 米以上）海洋工程装备的设计；邮轮科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；邮轮供应链管理；机电设备安装工程；电子产品研
发；钢结构制造；建筑材料（危险化学品除外）、装饰材料（危险化学品除外）、
船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售；旅游资源开发；园
区物业管理；船舶自动化设备研发、制造、销售；信息系统集成服务。
    股权结构：招商工业间接持有招商邮轮制造 100%股权（招商局集团间接持
有招商邮轮制造 100%股权）。
    招商邮轮制造积极构建泛客船生态圈，推进绿色船舶产品的设计、制造、修
理业务，目前已成功交付两艘旅游客船和一艘长江邮轮。截至 2022 年末，招商
邮轮制造净资产为人民币 91,541 万元；2022 年，招商邮轮制造实现营业收入人
民币 17,401 万元，净利润人民币 219 万元。截至 2023 年 11 月，招商邮轮制造
净资产为人民币 91,698 万元；2023 年 1-11 月，招商邮轮制造实现营业收入人
民币 15,207 万元，净利润人民币 160 万元。
    关联关系：招商邮轮制造为招商工业之间接全资子公司，招商工业与招商蛇
口均为招商局集团实际控制的企业。
    招商邮轮制造未被列入全国法院失信被执行人名单。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为两艘旅游客船，单船船体总长约71.75米，船宽约19.10
米，吃水约2.8米，乘客定额350人，交易标的尚未开始建造，不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存
在查封、冻结等司法措施等。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易根据公开招标确定交易价格。
    五、关联交易协议的主要内容

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    （一）合作模式

    招商迅隆向招商邮轮制造购买的两艘旅游客船应拥有招商邮轮制造 的船体
编号：分别为CMCS-006-01和CMCS-006-02，并根据双方共同签署的技术规格书和
合同图纸完成建造，交易价格单船为人民币12,500万元（含增值税），总价款为
人民币25,000万元（含增值税），招商迅隆将在合同生效、旅游客船开始钢板切
割作业、旅游客船开始龙骨安装作业和旅游客船开始下水作业的4个时间节点分
别向招商邮轮制造支付合同金额的15%，将在旅游客船交付和质保期结束的2个时
间节点分别向招商邮轮制造支付合同金额的35%和5%。这两艘旅游客船分别预计
在2024年12月20日或之前和2025年3月20日或之前完成交付。
   （二）交易标的主要参数和规格
    船长：约71.75m；船宽：约19.1m；吃水：约2.8m；运营航速：13.5节(约25
公里/小时)；乘客定额：350人；船员：49人。
   （三）签署及效力
    该合同及合同附件经招商迅隆、招商邮轮制造法定代表人或者授权代表签字
或盖章后成立，并于双方董事会或股东大会批准通过后生效。
   （四）税费承担
    双方应各自承担并交纳各自签署和/或履行该合同所产生的所有税款、关税、
印花税等税费。
   （五）质量保证
    合同的第六期进度款为质保款，金额为合同价格的百分之五；该质量保证自
旅游客船交付之日起至第十二个月的最后一天为止，修理、修复或替换的部分质
量保证期自动延长至工作完成后六个月。
    六、关联交易目的和影响

    “海上看湾区”项目是为深圳特色旅游资源而打造的滨海游船旅游项目，本
次关联交易有助于提升船队整体营运能力，推进发展滨海旅游项目，对公司业务
发展起着积极的作用。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    年初至披露日，本公司与招商邮轮制造发生其他关联交易金额为人民 币
3,440万元。
    八、独立董事意见

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    公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第一次独立 董事专
门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公
司因公开招标采购旅游客船形成关联交易的议案》。本次交易对公司发展具有积
极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。独立董事同意该事项。
    九、备查文件

    1、第三届董事会2023年第九次临时会议决议
    2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议


    特此公告。




                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二三年十二月三十日




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