证券代码：002009                   证券简称：天奇股份               公告编号：2023-085



                        天奇自动化工程股份有限公司
             第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会

议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯

方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会

秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有

关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》)



    2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值损失的议案》，3 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年前三季度计提资产减值损失符合《企业会计准

则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产

状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值损失的公告》)



    3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股

票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性

股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时，监事会对解除限售的激励对象名单进

行了核查，认为 31 名可解除限售激励对象的主体资格合法、有效。本次解除限售符合《上

市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》有关规定，审议程序合

法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为该 31 名激励对

象满足解除限售条件的 33.65 万股限制性股票办理解除限售手续。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）



    4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股

票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，审议本次回购注销事项的程序合

法、合规，本次回购注销不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损

害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对预留授予激励对象中 1 名因离职不再具

备激励资格的激励对象及 7 名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对

象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 48,500 股进行回购注销。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》)



    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                      2023 年 10 月 31 日