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公司公告

天奇股份:独立董事关于第八届董事会第二十二次(临时)会议相关事项的独立意见2023-11-10  

                    天奇自动化工程股份有限公司

      独立董事关于第八届董事会第二十二次(临时)会议

                           相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

有关规定,作为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎

的原则,基于独立判断,对本次董事会审议的公司第八届董事会第二十二次(临时)会议相

关事宜发表独立意见如下:

    一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见

    经审核,我们认为,公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项为公司生产经营

过程中与关联方发生的正常业务往来,符合公司实际经营需要,交易的定价按市场价格确定,

交易事项符合市场原则,遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生对本议案

回避表决,本次增加关联交易额度事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》

的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司

增加 2023 年日常关联交易预计额度事项。




                                                      天奇自动化工程股份有限公司

                                                独立董事:叶小杰、马元兴、陈玉敏

                                                               2023 年 11 月 10 日