证券代码：002009                   证券简称：天奇股份               公告编号：2023-102



                        天奇自动化工程股份有限公司
             第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会

议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 11:00 以通讯

方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会

秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有

关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，3 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司使用募集资金向公司全资子公司赣州天奇循环环保科技

有限公司提供借款实施募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”系募投项

目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用

方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行

申请等文件的相关安排，审批程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合

公司及全体股东利益。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投

项目的公告》)



    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》， 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用，

不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公

司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已履行了必要的决策

及审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司以募集资金置

换预先以自筹资金支付发行费用。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费

用的公告》）



    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                       2023 年 12 月 2 日