证券代码：002010            证券简称：传化智联         公告编号：2023-034


                       传化智联股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）通知已于 2023 年 6 月 23 日通过邮件及电话方式向各董事发出，
会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司引入投资者暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于子公司引入投资者暨关联交易的公告》。
    关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平进行了回避表决。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 29 日

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