证券代码：002010            证券简称：传化智联         公告编号：2023-042


                       传化智联股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及电话方式向各董事发出，
会议于 2023 年 8 月 25 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家
海先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司
法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。


                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 29 日


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