证券代码：002010           证券简称：传化智联         公告编号：2023-054


                      传化智联股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 12 日通过邮件及电话方式向各董事发
出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案
的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的公告》。
    基于谨慎性考虑，参与本次多元化员工持股计划及股权转让事项的董事周家
海、陈捷、陈坚、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料
有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为保证在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划（以下简称
“本计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理
前述事项的相关具体事宜，具体如下：
    1、办理本计划的修订、变更和终止；
                                     1
    2、具体实施本计划项下涉及的全部具体事务，包括但不限于确定实施多元
化持股计划的参与对象名单、确定多元化持股计划的具体参与方式如股权比例、
价格等；
    3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。



    备查文件
    1、第八届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 18 日




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