证券代码：002015          证券简称：协鑫能科          公告编号：2023-050



                     协鑫能源科技股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月18日（周四）14:00起
    （2）网络投票时间：2023年5月18日；
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至2023年5月18日
15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中
心）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 965,551,531 股，占上市公司总
股份的 59.4799％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 779,617,442 股，占上市公司总
股份的 48.0260％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 185,934,089 股，占上市公司总股份的
11.4539％。
    2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份95,934,089股，占上市公司
总股份的5.9097％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东14人，代表股份95,934,089股，占上市公司总股份
的5.9097％。
    3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员列席了本次股东大会。公司独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职
报告。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
    同意965,454,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权83,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
    同意95,837,089股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对13,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141％；弃权83,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0870％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 965,454,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 83,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,837,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989％；反对
13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 83,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0870％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
    同意 965,454,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 83,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,837,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989％；反对
13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 83,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0870％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。
    4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
总表决情况：
    同意 965,538,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,920,589 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9859％；反对
13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    5、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
    同意 965,454,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 83,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,837,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989％；反对
13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 83,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0870％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    6、审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
总表决情况：
    同意 960,231,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4491％；反对
5,319,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5509％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 90,614,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4549％；反对
5,319,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的三分之二以上，本议案获得通过。


    7、审议通过了《关于 2023 年度委托理财计划的议案》；
总表决情况：
    同意 964,277,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8680％；反对
1,274,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1320％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 94,659,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6715％；反对
1,274,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3285％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
    同意 965,454,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 13,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 83,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,837,089 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8989％；反对
13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 83,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0870％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展
控股有限公司为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持
表决权股份数量为693,413,333股，协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为
86,204,109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，关
联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司对本议案回避表决，
出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。
总表决情况：
    同意 185,919,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 14,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 95,919,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9851％；反对
14,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0149％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的过半数，本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的
议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。


             协鑫能源科技股份有限公司董事会
                             2023年5月19日