证券代码：002015           证券简称：协鑫能科           公告编号：2023-073



                    协鑫能源科技股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 7 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 7 月 6 日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年5
月31日）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，公司组织编制了截至2023年5月31日的《协鑫能源科技股
份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫
能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 5 月 31 日）》
及《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关
于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


    2、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2023 年 7 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2023 年第五次临时股东大会（股权登记日：2023 年 7 月 17 日），审议本次董
事会提交的相关议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司关于召开 2023 年
第五次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 7 月 7 日