证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-038
亿帆医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开的时间：2023 年 6 月 2 日下午 3:30 起
网络投票的时间：2023 年 6 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2023 年 6
月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，
合肥亿帆生物制药有限公司 会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计25人，代表有表决权的股份数
为505,666,919股，占公司有表决权股份总数的41.49％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股
份数为499,783,921股，占公司有表决权股份总数的41.01%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数为
5,882,998股，占公司有表决权股份总数的0.48%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计18人（其中参
加现场投票的5人，参加网络投票的13人），代表有表决权的股份数为6,012,512
股，占公司有表决权股份总数的0.49%。
公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（二）审议通过了《公司 2022 年监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（四）审议通过了《公司 2022 年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司
合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意 499,944,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.87％；
反对 5,722,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.13％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 289,814
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.82％；反对 5,722,698 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 95.18％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（八）审议通过了《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体表决结果如下：
表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。
（九）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,具体表决结
果如下：
表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；
反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所史山山律师、洪嘉玉律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2022 年年度股东大会
之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年6月3日
