证券代码：002019            证券简称：亿帆医药            公告编号：2023-046


                       亿帆医药股份有限公司
          第八届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）
会议于 2023 年 7 月 7 日以邮件的方式发出，于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决的
方式召开，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加决的董事 8 名，会议由董事长
程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》
    董事会同意聘任张大巍先生为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满（即 2023 年 7 月 10 日至 2025 年 5 月 5 日）。
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    张大巍先生简历详见附件。
    三、备查文件
    1、《公司第八届董事会第七次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
    特此公告。


                                                 亿帆医药股份有限公司董事会
                                                                  2023年7月11日
附件简历：
    张大巍先生
    中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历，会计师、管理会计师、国际
注册管理咨询师。2018年5月至今任Evive Biotech Ltd.，董事，2021年5月至今任
董事长秘书，2022年8月至今担任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长、董事、
总经理。曾任公司财务总监助理、创新业务部财务总监、小分子事业部财务总监。
    其个人持有公司2022年员工持股计划份额255万份，间接持有公司0.02％股
份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。