证券代码：002019           证券简称：亿帆医药            公告编号：2023-068


                       亿帆医药股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯
表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、
GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2023
年第三季度报告》
    具体详见 2023 年 10 月 31 日登载于《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。
    （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司董事会同意继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金
55,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批
准之日起（即2023年10月30日起），使用期限不超过12个月。
    具体详见2023年10月31日登载于《证券日报》、 上海证券报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-071）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。


                                        亿帆医药股份有限公司董事会
                                                    2023年10月31日