股票代码：002023           股票简称：海特高新          公告编号：2023－020



                    四川海特高新技术股份有限公司
                  第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议通知2023年5月26日以邮件方式发出，会议于2023年5月29日上午10:30在公
司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的

议案》；
    同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。
    《关于购买飞机资产包的公告》（公告编号:2023-021）具体内容刊登于2023
年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告。


                                      四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 30 日