股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2023－033



                    四川海特高新技术股份有限公司
                    第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通

知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午10:00在公司会议

室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及

部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

    (一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告>及其

摘要的议案》；
    《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于2023年8月22日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。



                                           四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                                 2023年8月22日




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