股票代码：002023          股票简称：海特高新       公告编号：2023-036


                   四川海特高新技术股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 8 月
21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、股权登记日：2023 年 8 月 15 日
    3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
     通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 178,154,475 股，占上市公司

                                    1
总股份的 23.5408％。
    公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事
务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,057,981 股，占上市公司总股份的
14.6749％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 67,096,494 股，占上市公司总股份的
8.8659％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,640,494 股，占上市公
司总股份的 0.4810％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,640,394 股，占上市公司总股
份的 0.4810％。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以
下议案:
    议案一、 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议
案》
    总表决情况：
    同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对


                                   2
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7417％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
    议案二、 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7417％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
    议案三、 《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 178,127,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
27,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,613,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583％；反对
27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7417％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果: 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表


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决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果及作出的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。


                                     四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 22 日




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