股票代码：002023              股票简称：海特高新             公告编号：2023－045



                     四川海特高新技术股份有限公司
                    第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通

知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

   (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的

议案》；
   《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28

日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。



                                            四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                                  2023年10月28日




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