海特高新：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-12-30
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-050
四川海特高新技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
1
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 80,868,694 股，
占上市公司总股份的 10.9155％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事
务所薛祯律师、王和律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东 2 人，代表股份 77,003,400 股，占上市公
司总股份的 10.3938％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,865,294 股，占上市公司总股份的
0.5217％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,865,294 股，占上市公司
总股份的 0.5217％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,865,294 股，占上市公司总股份
的 0.5217％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以
下议案:
议案 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,855,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2737％；反对
3,013,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7263％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 851,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 22.0397％；反对
2
3,013,394 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 77.9603％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果: 该议案为普通议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1/2 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表
决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2023 年第四次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
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