证券代码：002024            证券简称：ST 易购               公告编号：2023-036

                       苏宁易购集团股份有限公司

                     第八届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 7 日以
电子邮件的方式发出会议通知，2023 年 6 月 12 日 11:00 以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席
会议 3 人，委托出席的监事 0 人）。
    本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工
持股计划存续期展期的议案》。
    经审核，监事会认为：本次第二期员工持股计划存续期展期的相关决策程序
合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意
公司第二期员工持股计划存续期展期至 2028 年 6 月 5 日。
    具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更
的公告》。


    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期
员工持股计划资产管理人的议案》。
    经审核，监事会认为：本次变更第二期员工持股计划资产管理人的相关决策
程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会
同意变更第二期员工持股计划资产管理人。
    具体内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更
的公告》。


    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易
购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票
方式）>的议案》。
    经审核，监事会认为：本次修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持
股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关决策程序合法、有效，
不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。监事会同意修订《苏宁易
购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票
方式）》相关内容。
    具体修订内容详见公司 2023-037 号《关于公司第二期员工持股计划展期和
变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）
第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023 年第一
次修订）》。


    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易
购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：本次制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法》的相关决策程序合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小
股东合法权益的情形。监事会同意制定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工
持股计划管理办法》。
    具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。


    特此公告。


                                                苏宁易购集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 6 月 13 日