证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-039
苏宁易购集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会
议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长任峻先生。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 101 人，代表有表决权的股份数
1
6,196,805,655 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%，本次股东大会的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份
数为 1,963,896,909 股，占公司有表决权股份总数的 21.33%；其中，参加表决的
中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 9
人，代表有表决权股份数为 1,341,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
90 人，代表有表决权的股份数 4,232,908,746 股，占公司有表决权股份总数的
45.97%；其中，参加表决的中小股东共 87 人，代表有表决权股份数为 211,650,388
股，占公司有表决权股份总数的 2.30%。
会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理
人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所董椰檬律师、李妃律师出席本
次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
提案 1 至提案 15 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。其中，提案 6、提案 7、提案 8 涉及关联交易事项：提案 6 关联股东淘宝
（中国）软件有限公司回避表决，提案 7、提案 8 张近东先生、苏宁控股集团有
限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下提案：
提案 1：《2022 年度董事会工作报告》
赞成票 6,190,744,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.902%；反对
票 4,801,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.077%；弃权票 1,259,369
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.020%。
其中中小投资者的表决情况为：
2
赞成票 206,930,868 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.154%；反对票 4,801,351 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.254%；弃权票 1,259,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.591%。
提案 2：《2022 年度监事会工作报告》
赞成票 6,190,841,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.904%；反对
票 4,801,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.077%；弃权票 1,162,669
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.019%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,027,568 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.200%；反对票 4,801,351 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.254%；弃权票 1,162,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.546%。
提案 3：《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
赞成票 6,191,122,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.908%；反对
票 5,253,430 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.085%；弃权票 429,669 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.007%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,308,489 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.332%；反对票 5,253,430 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.466%；弃权票 429,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.202%。
提案 4：《2022 年年度报告》及摘要
赞成票 6,191,604,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.916%；反对
票 4,771,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.077%；弃权票 429,669 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.007%。
3
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,790,568 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.558%；反对票 4,771,351 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.240%；弃权票 429,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.202%。
提案 5：《2022 年度利润分配预案》
赞成票 6,191,149,804 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.909%；反对
票 5,654,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.091%；弃权票 1,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,335,737 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.345%；反对票 5,654,851 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.655%；弃权票 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.00047%。
提案 6：《关于公司与阿里巴巴集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》
赞成票 4,330,077,677 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.870%；反对
票 4,917,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.113%；弃权票 734,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.017%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,340,537 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.347%；反对票 4,917,051 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.309%；弃权票 734,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.345%。
提案 7：《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》
赞成票 4,166,984,210 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.861%；反对
票 5,046,451 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.121%；弃权票 734,000 股，
4
占出席会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,211,137 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.286%；反对票 5,046,451 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.369%；弃权票 734,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.345%。
提案 8：《关于公司与苏宁置业集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》
赞成票 4,166,984,210 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.861%；反对
票 4,685,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.112%；弃权票 1,094,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.026%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,211,137 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.286%；反对票 4,685,851 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.200%；弃权票 1,094,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.514%。
提案 9：《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
赞成票 6,190,937,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.905%；反对
票 4,559,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.074%；弃权票 1,308,326
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.021%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,123,311 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.245%；反对票 4,559,951 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.141%；弃权票 1,308,326 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.614%。
提案 10：《关于公司及子公司申请借款的议案》
赞成票 6,190,902,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.905%；反对
5
票 4,808,677 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.078%；弃权票 1,094,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,088,311 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.228%；反对票 4,808,677 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.258%；弃权票 1,094,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.514%。
提案 11：《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
赞成票 6,190,943,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.905%；反对
票 5,500,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.089%；弃权票 361,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,129,137 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.248%；反对票 5,500,851 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.583%；弃权票 361,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.170%。
提案 12：《关于职工代表监事薪酬的议案》
赞成票 6,190,943,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.905%；反对
票 5,500,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.089%；弃权票 361,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 207,129,137 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.248%；反对票 5,500,851 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.583%；弃权票 361,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.170%。
提案 13：《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其
6
摘要
赞成票 6,190,751,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.902%；反对
票 5,692,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.092%；弃权票 361,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 206,937,811 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.158%；反对票 5,692,177 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.672%；弃权票 361,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.170%。
提案 14：《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
赞成票 6,190,751,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.902%；反对
票 5,692,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.092%；弃权票 361,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 206,937,811 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.158%；反对票 5,692,177 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.672%；弃权票 361,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.170%。
提案 15：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关
事宜的议案》
赞成票 6,190,751,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.902%；反对
票 5,692,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.092%；弃权票 361,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票 206,937,811 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
97.158%；反对票 5,692,177 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
2.672%；弃权票 361,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
7
0.170%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所董椰檬律师、李妃律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 17 日
8
