证券代码：002024                 证券简称：ST 易购          公告编号：2023-044

                       苏宁易购集团股份有限公司

                     第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以
电子邮件方式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日 14:00 在本公司会议室召开。本
次会议以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0
人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。董事任峻先生、关成华先生、陆俊先生、
胡晓女士、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。
    本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半年度报
告》及其摘要。
    《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2023-046 号公告。


    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交
易决策制度（2007 年修订）>的议案》。
    修订后的《关联交易决策制度（2023 年修订）》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
                   董事会
        2023 年 8 月 31 日