证券代码：002034             证券简称：旺能环境           公告编号：2023-57
债券代码：128141             债券简称：旺能转债



                         旺能环境股份有限公司

                   第八届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通
知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2023
年 10 月 8 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人，实际参
会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司经营发展需要，监事会同意公司参股子公司澳门中铁同方旺能澳马
有机资源回收中心有限公司（以下简称“澳门旺能”）拟向相关金融机构申请总
额不超过 15,000 万元综合授信额度，包括用于长期项目贷款、用于补充公司日
常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等
业务），期限不超过 20 年。
    同时由公司或浙江旺能环保有限公司对澳门旺能提供担保金额合计不超过
人民币 15,000 万元。


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    《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》 2023-58）
具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网。
    此议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议。


       三、备查文件
    1、第八届监事会第十九次会议决议




                                             旺能环境股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 9 日




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