证券代码：002037           证券简称：保利联合            公告编号：2023-22




              保利联合化工控股集团股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联
合或公司）第七届董事会第六次会议决议，公司董事会定于 2023 年
6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
     2.会议召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4.会议召开的日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 9:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具 体 时 间 为： 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
                                     1
    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6.会议的股权登记日：2023 年 6 月 21 日
    7.出席会议对象
    （1）截止股权登记日（2023 年 6 月 21 日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.参加会议的方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦

                              2
二楼公司会议室。
   二、会议审议事项
   （一）本次股东大会提案名称及编码表
                                                    备注
                                                  (该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票)

                            总议案                    √
  100
                 （包括本次会议审议的所有议案）

非累积投票议案

           关于《公司2022年度董事会工作报告》的
                                                      √
  1.00     议案；
           关于《公司2022年度监事会工作报告》的
  2.00                                                √
           议案；
           关于《公司2022年度财务决算报告》的议
  3.00                                                √
           案；
           关于《公司2022年度利润分配方案》的议
  4.00                                                √
           案；
           关于《公司2022年年度报告及其摘要》的
  5.00                                                √
           议案；
           关于公司2023年度日常关联交易预计的议
  6.00                                                √
           案；
           关于《公司2023年度担保额度方案》的议
  7.00                                                √
           案；

  8.00
           关于公司续聘2023年度审计机构的议案；       √
           关于选举公司第七届董事会非独立董事的
  9.00                                                √
           议案。

   （二）特别说明

                                3
    1.上述议案经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第
六次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
    3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
    4.需关联股东回避表决的议案：第 6 项议案（提案编码为 6.00）。
关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集
团有限公司。
    5.独立董事将在本次股东大会上作述职报告。具体内容详见
2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议登记办法

    拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办
理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并
请电话确认。
    （一）登记时间：2023 年 6 月 26 日上午 9：00～12:00，下午
                              4
14:00～17:00
    （二）登记地点
    1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久联华
厦 12 楼董事会办公室。
    2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久联华
厦 12 楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东
大会”字样。
    3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn
    （三）登记方式
    1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授
权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登
记手续。
    3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4.本次股东大会不接受电话登记。
    （四）注意事项
    本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东
和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以 通过深交所交易系 统和互联网投票系统 （地址为

                             5
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    五、其他事项
    1.联系方式
    联系人：杨洋、王玲
    电话：0851-86751504、86748121
    2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    3.若有其他未尽事宜，另行通知。

    六、备查文件
    公司第七届董事会第六次会议决议、第七届监事会第六次会议
决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


    特此公告。


                    保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 6 日



附件 1：


                             6
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。

    2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    投票的时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                     7
   附件 2：

                  保利联合化工控股集团股份有限公司
                       2022年年度股东大会授权委托书


          兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席 2023 年 6 月

   28 日（星期三）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年年度股

   东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，

   受托人可按自己意思进行表决。


                                                      备注        表决意见
 提案编码                    提案名称               （该列打
                                                    勾的栏目
                                                               同意   反对   弃权
                                                    可以投
                                                      票）

                              总议案
    100                                               √
               （包括本次会议审议的所有议案）


非累积投票议案

               关于《公司2022年度董事会工作报         √
  1.00
               告》的议案；
               关于《公司2022年度监事会工作报         √
  2.00         告》的议案；
               关于《公司2022年度财务决算报告》       √
  3.00
               的议案；
               关于《公司2022年度利润分配方案》       √
  4.00
               的议案；
               关于《公司2022年年度报告及其摘         √
  5.00
               要》的议案；

                                         8
           关于公司2023年度日常关联交易预         √
6.00       计的议案；
           关于《公司2023年度担保额度方案》       √
7.00
           的议案；
           关于公司续聘2023年度审计机构的         √
8.00
           议案；
           关于选举公司第七届董事会非独立         √
9.00
           董事的议案。
     注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同
 一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项
 打“√”的，按废票处理。



       委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。



       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

       委托人股东账户：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       联系电话：


附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

                                     9
2.单位委托须加盖单位公章。




                             10