证券代码：002037           证券简称：保利联合           公告编号：2023-24



                 保利联合化工控股集团股份有限公司
                       2022年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无否决议案的情况；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议。


     一、会议召开情况
     1.召集人：公司董事会；
     2.现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）上午9:30。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月28日
9:15-15:00期间的任意时间；
     3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司
会议室；
     4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式；
     5.主持人：公司董事长刘文生先生因公出差，根据《公司章
程》相关规定，经二分之一以上董事推选，会议由董事侯鸿翔先生
主持。
    6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决
权 的 股 份 数 为 235,430,926股 ， 占 公 司 总 股 本 483,883,566股 的
48.6545％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表
有表决权的股份数为234,927,925股，占公司总股本的48.5505％；
通过网络投票股东8人，代表有表决权的股份数503,001股，占公司
总股本的0.1040％。出席现场及网络投票的中小投资者共计10人，
代表有表决权的股份数为20,123,372股，占公司总股本的4.1587％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,620,371股，占上
市公司总股份的4.0548％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份
503,001股，占上市公司总股份的0.1040％。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人
员及见证律师列席本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行
了表决，表决结果如下：
    1.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2.关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。
     3.关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
     总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。
     4.关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
     总表决情况：
    同 意 235,414,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9928 ％ ； 反 对 16,900股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
    同 意 20,106,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9160％；反对16,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    5.关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
    总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    6.关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
    本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安
防集团有限公司回避表决。
    总表决情况：
    同意20,116,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；
反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0343％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    7.关于《公司2023年度担保额度方案》的议案
    总表决情况：
    同 意 234,959,525 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7998％； 反对 471,401股，占 出席 会议所 有股 东所 持股份 的
0.2002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 19,651,971 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6574％；反对471,401股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    8.关于公司续聘2023年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9657％；反 对6,900股 ，占出席 会议的中 小股东 所持股份 的
0.0343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    候选人：选举童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971％ ；反对 6,900 股 ，占出 席会 议所 有股 东所持 股份 的
0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席会 议 的 中小 股 东所 持 股 份的
99.9657％；反对 6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：当选。
    四、律师出具的法律意见
   广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本
次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法有效。”
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份
有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

    五、备查文件
   1.公司2022年年度股东大会决议；
   2.广东岭南（佛山）律师事务所出具的《关于保利联合化工控
股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。


   特此公告。


                    保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                            2023年6月28日