证券代码：002040           证券简称：南京港      公告编号：2023－079


                    南京港股份有限公司
        关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年

第二次会议审议通过，公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时

股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将

召开大会有关内容通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1. 会议届次：2023年第五次临时股东大会

    2. 会议召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董

事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    4. 会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2023年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年12月11日9:15至
    15:00期间的任意时间。

            5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

            公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

    股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

            6. 股权登记日：2023年12月5日

            7. 出席会议人员：

            （1）2023 年 12 月 5 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

    有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

    席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

            （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀

    请的相关人员。

            8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922

    会议室。

            二、会议审议事项

            （一）提案名称
                                                                           备注
  提案编码                             提案名称                        该列打钩的栏目
                                                                         可以投票
非累积投票提案
                  关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的
     1.00                                                                   
                  议案

            （二）提案审议披露情况
    以上议案经公司第八届董事会 2023 年第二次会议、第八届监事会

2023 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊

登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    （三）特别说明

    1. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资

者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果

进行公开披露。

    2. 关联股东南京港（集团）有限公司将在审议该项议案时回避表决。

    三、会议登记等事项

    （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股

东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、

股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、

委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进

行登记。

    （2）登记时间：2023 年 12 月 8 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），

逾期不予受理。

    （3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 10 层

1001 室

    （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授

权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程详见附件三。

    五、其它事项

    1. 表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投

票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    2. 会议联系方式：

    联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1001室

    联系电话：025-58815738

    传真：025-58812758

    联系人：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）

    邮政编码：210011

    六、备查文件

    1.《南京港股份有限公司第八届董事会2023年第二次会议决议》；

    2.《南京港股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议》；

    3. 深交所要求的其他文件。



                                         南京港股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 25 日
附件一：

                             回 执
    截止2023年12月5日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股

票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第五次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（签字或盖章）



                                               2023年   月   日
            附件二：

                                          授权委托书
                兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公

            司2023年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

                委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

                委托人：                   身份证号码（营业执照号码）：

                委托人股东帐户：

                被委托人签名：                      被委托人身份证号码：

                委托书有效期限：

                                                      委托日期：2023年        月     日

                                  本次股东大会提案表决意见表
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                  该列打钩的栏目   同意   反对   弃权
                                                                可以投票
非累积投票提案
                   关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承
     1.00                                                         
                   诺履行期限的议案

            注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

            “√”为准，每项均为单选，多选无效。

                2. 委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并

            加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东

大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大

会结束当日）下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。