证券代码：002041          证券简称：登海种业        公告编号：2023-012




                   山东登海种业股份有限公司

            第八届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 23 日以传真、电子邮件方式
发出， 2023 年 5 月 26 日 8：30 以通讯表决方式召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
     会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于改选董事长并选举副董事长的议案》，赞
 成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     为适应公司未来发展的需要，会议选举唐世伟女士担任公司第八
届董事会董事长，选举王龙祥先生担任公司第八届董事会副董事长。
王龙祥先生不再担任公司董事长职务。
     上述被选举人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。简历见本公告附件。
     二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》，赞
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     为适应公司未来发展的需要，董事会对部分高级管理人员进行工
作调整，聘任程励先生担任公司总经理，聘任颜理想先生担任公司副
总经理。解聘颜理想先生总经理职务，解聘程励先生副总经理职务，

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解聘唐世伟女士副总经理职务。
    上述聘任人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。简历见本公告附件。
    公司独立董事对此项议案发表的独立意见：为适应公司未来发展
的需要，董事会对部分高级管理人员进行工作调整，同意聘任程励先
生担任公司总经理，同意聘任颜理想先生担任公司副总经理。本次提
名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进
行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的
资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，我们同意调整部分高级管理人员职务的议案。
    三、审议通过了《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的
议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    选举唐世伟女士担任公司战略委员会主任委员，程励先生担任公
司战略委员会委员、公司提名委员会委员；王龙祥先生不再担任公司
战略委员会主任委员，颜理想先生不再担任公司战略委员会委员、公
司提名委员会委员，改选后第八届董事会专门委员会成员如下：
    1、公司战略委员会
    主任委员：唐世伟
    委 员：黄方亮（独立董事）、程励
    2、公司提名委员会
    主任委员：黄方亮（独立董事）
    委   员：孙爱荣（独立董事、执业律师）、程励
    其他专门委员会成员不变。

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    上述专门委员会调整人员任期自公司董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
      详 见 2023 年 5 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      详 见 2023 年 5 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。




                                   山东登海种业股份有限公司
                                           董事会
                                       2023 年 5 月 26 日




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附件：
   唐世伟女士：中国国籍，1972 年 4 月出生，大专学历。1990 年 9
月参加工作至今，在山东登海种业股份有限公司从事玉米育种栽培、
试验审定、高产创建、推广工作。现任山东登海种业股份有限公司董
事、副总经理,农业高新技术研究院副院长，山东农学会副理事长，
国家玉米品种审定委员会委员。
   主要成果、奖励及荣誉称号：近年来先后主持或参与实施重大科
研项目 8 项，多次被评为国家和山东农作物品种区域试验工作先进个
人， 2006 年被评选为全国农业技术推广先进工作者。2014 年评为第
七届齐鲁巾帼发明家，2019 年荣获全国农业植物新品种保护先进个
人称号，2021 年被评选为莱州市首席技师，2021 年被评选为烟台市
优秀科技创新团队成员。
   唐世伟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理
人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定。
   王龙祥先生：中国国籍，1971 年 11 月出生，会计师，大专学历。
1990 年参加工作以来，一直从事公司财务管理工作。历任公司主管

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会计、财务科长、财务部会计负责人。2007 年至 2019 年 4 月任山东
登海种业股份有限公司财务总监。2019 年 4 月至今任山东登海种业
股份有限公司董事长。未兼任其他单位职务。
    王龙祥先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级
管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的相关规定。
    程励先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，助理农
艺师。1994年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的销售、生
产工作，曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登海
种业股份有限公司董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事、副
总经理。
   程励先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌

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犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理人员
的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
    颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，大学本科
学历。2002年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的推广、销
售工作。历任山东登海种业股份有限公司山东大区销售经理、营销中
心副经理、销售部副经理兼市场部经理、黄淮海东区大区销售经理、
副总经理、董事长助理。现任山东登海种业股份有限公司董事、总经
理，山东省种子协会副会长。
    颜理想先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级
管理人员的情形；其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的相关规定。




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