证券代码：002041            证券简称：登海种业         公告编号：2023-022




                      山东登海种业股份有限公司
                   第八届 董事会 第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，2023 年
10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司 2023 年第三季度
报告》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、证券时报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议
案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    详 见 公 司 2023 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在新疆巩留县投资设
立全资子公司的公告》。
    特此公告。


                                 山东登海种业股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 28 日