证券代码：002044          证券简称：美年健康           公告编号：2023-055


                美年大健康产业控股股份有限公司

        第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次（临时）会议于 2023 年 6 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2023 年 6 月 9 日上午 9 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实
际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及
下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益
关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司下属子公
司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受
关联方担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
    2、审议并通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于为下属子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    3、审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前
认可意见；
    3、独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的
独立意见。


    特此公告。
                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二三年六月十日